Heft 03
Heft 03 (Umschlagteil) 65
Editorial
Wende/Schneider/Wegner
Willkommen zur 6. Ausgabe “Geldwäsche & Recht” 65
Kurz und Knapp 66
FATF und BaFin: Liste der Hochrisikostaaten angepasst 66
EU-Kommission veröffentlicht FAQ-Sammlung zu Russland-Sanktionen 66
EBA veröffentlicht Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben von AML/CFT-Compliance-Beauftragten 66
Credit Suisse in der Schweiz wegen Geldwäsche strafrechtlich verurteilt 66
FIU veröffentlicht neue Typologie-Papiere 66
AFCA publiziert Handreichungen zum Glücksspielsektor 66
BMF veröffentlicht Jahresstatistik über die Arbeit der Aufsichtsbehörden i. S. v. § 51 Abs. 9 GwG 66
Auf AML-Mängel gestützte USSammelklage von Aktionären der Deutschen Bank AG zugelassen 66
Deutsche Bank zahlt ca. 7 Mio. EUR Bußgeld wegen verspäteter Verdachtsmeldungen im Korrespondenzbankgeschäft 67
FIU Lettland veröffentlicht Studie zum NFT-Markt 67
Bremen fordert Nachweis der Mittelherkunft bei Wettbüros 67
Warnung vor Jobs als “App-Tester” 67
OLG Karlsruhe entscheidet zu GwG-Sorgfaltspflichten von Notaren 67
Im Fokus
Tönningsen
EU-Geldtransferverordnung: Verstärkte Sorgfaltspflichten für Kryptowertedienstleister 68
Beiträge
Amtage
Korrespondenzbankbeziehungen 70
Seehafer
Digitalisierung für die Geldwäscheprävention nutzen – Combined Data Analytics im Transaktionsmonitoring (Teil 1) 74
Pelz/Böhringer
Trade-based Money Laundering 81
Kaplan
Komplexität der Umsetzung der verstärkten Sorgfaltspflichten für Immobilienmakler 86
Zelenskaya/Lehnert
Stiftungen: Die Unbekannten im Geldwäschegesetz 92
Sektorspezifisches – Kolumne
Hanten-Schmidt
Tutorial für High Performer: Geldwäsche auf dem Kunstmarkt – Eby legt vor 96
Interview
Krause-Ablaß
Zur Rolle der Europäischen Staatsanwaltschaft bei der Geldwäschebekämpfung 99
Die Praxisfrage
Frey/Yohannes
Das Videoidentifizierungsverfahren: Die rechtssichere und bedarfsgerechte Alternative zur Vor-Ort-Prüfung? 101
Länderbericht
Yilmazer
Länderbericht: Türkei 105
Verlag | Kontakt | Impressum | Mediadaten | Datenschutz | AGB | Autorenhinweise
