Volksrepublik China: Neue Aufsichts- und Regulierungsmaßnahmen zur Geldwäsche-bekämpfung nach dem FATF-Beitritt

RIW 2008, 352

Heilmann/Schulte-Kulkmann

Im Juni 2007 ist die Volksrepublik China als Vollmitglied in die FATF (Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering) aufgenommen worden. Die FATF ist ein im Jahr 1989 gegründetes intergouvernementales Gremium zur internationalen Bekämpfung der Geldwäsche und hat zurzeit 34 Mitglieder. Im Vorfeld des Beitritts hatte China seine interne Gesetzgebung den Anforderungen der FATF angepasst. …

Heilmann/Schulte-Kulkmann, RIW 2008, 352-365

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