Neue Dokumente der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) und der Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlicht

GWUR 2023, 2

Die AFCA hat im geschützten Bereich der FIU ein Papier zum Thema “Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusam-3menhang mit Clankriminalität” eingestellt. Es enthält spezifische Hinweise für unterschiedliche Verpflichtetengruppen, u. a. für Immobilienmakler und Notare, und wird ergänzt durch praktische Fallbeschreibungen.

GWuR 2023, 2-3

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