Financial Intelligence Unit: Doch mehr als 100.000 Verdachtsmeldungen unbearbeitet

GWUR 2022, 114

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in einem Bericht vom 24. Oktober 2022 unter Berufung auf ein Schreiben der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium Katja Hessel (FDP) berichtete, sind zum Stichtag 30. September 2022 fast 101.000 Verdachtsmeldungen i. S. v. § 43 GwG bei der Financial Intelligence Unit (FIU) unbearbeitet gewesen. Konkret heißt es in dem von der FAZ zitierten Schreiben, …

GWuR 2022, 114

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