WPK: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – FIU wird beim Zoll angesiedelt

BB 2017, 1514

WPK: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – FIU wird beim Zoll angesiedelt – neues Meldeverfahren

Voraussichtlich am 26.6.2017 (also nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, die Red.) wird das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft treten. Die Financial Intelligence Unit (FIU) wird vom Bundeskriminalamt in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen verlagert. Die künftige FIU wird innerhalb der Generalzolldirektion beim Zollkriminalamt angesiedelt (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, …

BB 2017, 1514

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Betriebs-Berater zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Betriebs-Berater, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.