Im Blickpunkt

BB 2017, 1537

Im Blickpunkt

Am 26.6.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten (BGBl. 2017 I, 1822). Gleichzeitig gilt seit diesem Datum die geänderte Geldtransfer-Verordnung. Zudem wurden geldwäscherelevante Vorschriften im KWG, dem VAG und ZAG geändert. Die Novellierung des deutschen Geldwäschegesetzes infolge der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie stellt finanzregulierte Unternehmen, aber auch Unternehmen jenseits des Finanzsektors vor neue Herausforderungen im Umgang mit Geldwäsche-Risiken. …

BB 2017, 1537

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